핵심 결론
- 1가장 흔한 피해는 선송금 후 잠적, 회사 명의가 아닌 개인계좌 입금, 거래 중 계좌 변경(BEC) 사기다.
- 2예방의 핵심은 ① 등록 정보 확인 ② 계좌 명의 일치 ③ 선결제 최소화 ④ 화상으로 실물·공장 확인이다.
- 3시세보다 크게 싸거나 급한 선결제를 압박하면 사기 신호로 보고 거래를 멈춘다.
자주 발생하는 사기 유형 7가지
- ① 유령회사: 등록되지 않았거나 폐업한 회사가 정상 회사인 척 — 등록 포털·세무총국 조회로 차단
- ② 선송금 후 잠적: 선결제만 받고 물품 미인도·연락 두절 — 선결제 비중 최소화, 소액부터
- ③ 개인계좌 입금 유도: 회사가 아닌 개인 계좌로 송금 요구 — 계좌 명의가 법인명과 일치할 때만 송금
- ④ 계좌 변경(BEC) 사기: "계좌가 바뀌었다"는 이메일로 엉뚱한 계좌 유도 — 전화·화상으로 반드시 재확인
- ⑤ 품질 바꿔치기: 샘플과 다른 저급품 납품 — 검수 조건·잔금 연동, 선적 전 검사(검수기관)
- ⑥ 가짜 서류: 위조된 인보이스·선적서류 — 발급처·번호 교차 확인
- ⑦ 명의 도용 견적: 실제 회사명을 도용해 접근 — 공식 도메인 이메일·등록 정보로 대조
예방 체크리스트
- 거래 전 등록 정보(MST·영업상태·대표자) 확인
- 입금 계좌 명의 = 회사명 일치 확인, 개인계좌 거부
- 선결제 비중 낮추기(계약금/잔금 분할), 첫 거래 소액
- 무료 이메일·모호한 주소·과도한 압박은 경계
- 화상 미팅으로 담당자·실물·공장 확인(통역 포함)
의심스러울 때는
사기 신호가 겹치면 송금을 멈추고 등록 정보를 다시 확인하세요. 이미 송금했다면 즉시 은행에 연락해 지급 정지·회수 가능 여부를 문의하고, 필요 시 현지 법률 자문을 받으세요.
KVBiz 거래처 실사 도구로 회사 기본 정보를 한국어로 확인하고, 필요하면 Flash Meet로 상대와 화상 미팅을 잡아 실물·신원을 직접 확인할 수 있습니다.
FAQ
이미 선송금했는데 연락이 끊겼습니다. 어떻게 하나요?
즉시 송금 은행에 지급 정지·회수 가능 여부를 문의하고, 거래 증빙(계약서·인보이스·이체내역)을 모아 두세요. 금액이 크면 현지 변호사 자문과 경찰 신고를 검토하세요.
사기를 100% 막을 수 있나요?
완전히 0으로 만들 수는 없습니다. 다만 등록 확인·계좌 명의 일치·선결제 최소화·화상 확인을 병행하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
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