베트남 거래처 사기 유형 7가지와 예방법

자주 발생하는 사기 유형 7가지

• ① 유령회사: 등록되지 않았거나 폐업한 회사가 정상 회사인 척 — 등록 포털·세무총국 조회로 차단
• ② 선송금 후 잠적: 선결제만 받고 물품 미인도·연락 두절 — 선결제 비중 최소화, 소액부터
• ③ 개인계좌 입금 유도: 회사가 아닌 개인 계좌로 송금 요구 — 계좌 명의가 법인명과 일치할 때만 송금
• ④ 계좌 변경(BEC) 사기: "계좌가 바뀌었다"는 이메일로 엉뚱한 계좌 유도 — 전화·화상으로 반드시 재확인
• ⑤ 품질 바꿔치기: 샘플과 다른 저급품 납품 — 검수 조건·잔금 연동, 선적 전 검사(검수기관)
• ⑥ 가짜 서류: 위조된 인보이스·선적서류 — 발급처·번호 교차 확인
• ⑦ 명의 도용 견적: 실제 회사명을 도용해 접근 — 공식 도메인 이메일·등록 정보로 대조

예방 체크리스트

• 거래 전 등록 정보(MST·영업상태·대표자) 확인
• 입금 계좌 명의 = 회사명 일치 확인, 개인계좌 거부
• 선결제 비중 낮추기(계약금/잔금 분할), 첫 거래 소액
• 무료 이메일·모호한 주소·과도한 압박은 경계
• 화상 미팅으로 담당자·실물·공장 확인(통역 포함)

의심스러울 때는

사기 신호가 겹치면 송금을 멈추고 등록 정보를 다시 확인하세요. 이미 송금했다면 즉시 은행에 연락해 지급 정지·회수 가능 여부를 문의하고, 필요 시 현지 법률 자문을 받으세요.

KVBiz 거래처 실사 도구로 회사 기본 정보를 한국어로 확인하고, 필요하면 Flash Meet로 상대와 화상 미팅을 잡아 실물·신원을 직접 확인할 수 있습니다.

FAQ

이미 선송금했는데 연락이 끊겼습니다. 어떻게 하나요?

즉시 송금 은행에 지급 정지·회수 가능 여부를 문의하고, 거래 증빙(계약서·인보이스·이체내역)을 모아 두세요. 금액이 크면 현지 변호사 자문과 경찰 신고를 검토하세요.

사기를 100% 막을 수 있나요?

완전히 0으로 만들 수는 없습니다. 다만 등록 확인·계좌 명의 일치·선결제 최소화·화상 확인을 병행하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다.